정책마당
알기쉬운 제도안내
자금세탁, 왜 문제일까요?
자금세탁? 들어봤는데 뭐더라?
불법재산의 출처를 숨겨 적법한 것으로 위장, 변환하는 과정!
개인또는 단체가 범죄활동의 결과로 생긴 불법수익을 합법자금인양 위장하거나 범죄결과에 대한 처벌을 피할 목적으로 은닉, 위장, 전환 또는 이체하는 행위
자금세탁은 우리경제의 암적 존재!
자금세탁은 마약, 조직폭력, 밀수, 불법자금 조성과 관련된 범죄집단의 자금거래에서 발생하며 불법자금은 범죄집단의 생존수단으로 범죄집단은 이를 적법한 것으로 위장함
자금세탁의 3단계
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예치 placement
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은폐 Layering
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합법화 Integration
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